토토 핫 정보

기업 거버넌스

사회에 기여하는 책임있는 토토 핫로서, 우리는 기업 지배 구조가 효과적으로 기능 할 수있는 시스템을 확립했습니다.

기업 거버넌스 보고서(2024 년 10 월 29 일 업데이트)

지속 가능한 성장을 통해 이해 관계자의 기대를 충족시키고 기업 가치를 향상시키고 사회에 기여하는 기업의 사회적 책임을 충족시키기 위해 기본 개념은 빠르고 효율적인 관리 구조를 구축하고 이사회가 다음 기본 정책을 기반으로 기업 거버넌스를 강화하고 강화하는 데 중점을 둔 공정하고 투명한 관리 감독 기능을 구축하는 것입니다.

기본 기업 거버넌스 정책

1. 토토 핫는 주주의 권리를 존중하고 평등을 보장합니다.
2. 이 토토 핫는 주주를 포함한 이해 관계자의 이익을 고려하고 이러한 이해 관계자와 적절하게 협력하기 위해 노력할 것입니다.
3. 이 토토 핫는 법률 및 규정에 따라 공개 할뿐만 아니라 이해 관계자에게 중요하거나 유용한 정보를 적극적으로 공개합니다.
4. 이사회 이사회는 주주 신탁 및 책임을 인정하고 지속 가능하고 안정적인 성장과 기업 가치 증가뿐만 아니라 수익성 및 자본 효율성 향상을 책임집니다
그 역할과 책임을 올바르게 이행합니다.
5. 이 토토 핫는 주주들과 건설적인 대화를 촉진하고, 관리 정책에 대한 이해를 얻고, 토토 핫와의 의견을 경영 개선에 연결하는 것과 같은 적절한 조치를 취합니다
그렇게하기 위해 열.

1. 기업 거버넌스 구조의 개요

우리 토토 핫는 토토 핫 법에 따라 감사 된 기관을 설계 한 기관을 보유하고 있으며 이사회 및 감사인 및 감사인을 중심으로 기업 지배 구조 시스템을 설립했습니다. 또한 의사 결정 속도를 높이고 비즈니스 실행 효율성을 향상시키기 위해 임원 시스템을 채택합니다.

(1) 이사회: 이사회는 4 명의 외부 이사를 포함하여 7 명의 회원으로 구성되며, 법률, 규정, 설립 기사, 이사회 규칙 및 기타 내부 규정, 중요한 관리 문제에 대한 의사 결정을 감독하고 이사의 의무 실행을 감독하고 일반적인 규칙으로서 한 달에 한 번 개최됩니다. 또한 4 명의 외부 이사가 독립 이사로 등록됩니다.
(2) 집행위원회: 이사회에 제출할 문제에 대한 사전 토론을위한 조직으로서, 이사회는 토토 핫 전체의 관점에서 중요한 관리 문제를 고의적으로 고의적으로 할 것입니다.
(3) 기타 관리위원회: "관리 보고서 회의", 기능 부서 및 비즈니스 부서가 비즈니스 실행 상태에 대한 보고서, "최고 보고서 회의", 회장 및 전임 이사가 각 공장 및 그룹 토토 핫의 책임을 공유하는 각 공장 및 그룹 토토 핫의 개발 및 중요한 제조 문제에 대한 책임을 공유하는 "관리 보고서 회의", "관리 보고서 회의"를 포함하여 다른 회의 기관이 설립되었습니다. 전체 그룹의 관리 모니터링 시스템을 강화하기 위해 노력하고 있습니다.
(4) 감사 및 감독위원회: 감사원은 4 명의 정규 감사인과 1 명의 파트 타임 감사원으로 구성되어 있으며, 그 중 2 명의 정규 감사와 1 명의 파트 타임 감사인이 외부 감사인이 있습니다. 우리는 외부 감사인의 감사를 통해 효과적인 관리 감독이 예상 될 수 있으며 효과적인 거버넌스 시스템이 확립되었다고 생각합니다. 또한 외부 감사인 3 명이 독립 임원으로 등록됩니다.
(5) 기업 거버넌스 시스템 다이어그램

2. 내부 제어 시스템 유지 보수 상태

운영의 적절성을 보장하기 위해 다음과 같은 "내부 제어 시스템에 대한 기본 정책"이 이사회에서 해결되었습니다.

1. 토토 핫 및 자토토 핫의 이사 및 직원의 의무가 법률 및 규정 및 설립 기사를 준수하도록하는 시스템

(1) 토토 핫는 토토 핫 및 자토토 핫의 임원과 직원 (토토 핫 그룹이라고 불리는 토토 핫)이 법률 및 규정 및 설립 기사를 준수하고 높은 윤리적 표준에 따라 공정하고 정직한 기업 조치를 수행 할 수있는 "상업 지침"을 설립합니다.
(2) 준수의 최고 가치를 확립하기 위해 경영 철학을 실현하는 전제 인 토토 핫는 토토 핫 회장이 의장을 맡고있는 규정 준수위원회를 설립했으며 "그룹 준수 승진에 대한 규정"및 기타 조치에 따라 그룹을 준수 할 것입니다. 우리는 또한 그룹의 임원과 직원들에게 교육을 제공하고 규범 감각을 개발하고 인식을 바꾸기 위해 노력할 것입니다.
(3) 감사 부서는 위험 기반 감사를 수행하고 사기의 존재를 조사하고 결과를 이사회에보고합니다.
(4) 감사 부서의 J-SOX 사무소는 재무보고에 대한 내부 통제 평가를 수행하고 결과를 이사회에보고합니다.
(5) 그룹은 부적절한 행동 등에 대한 재발을 방지하기위한 조치를 이행합니다.
(6) 토토 핫는 토토 핫 스캔들의 위험을 줄이기 위해 기능 부서의 다양한 검사 및 감사를 수행합니다.
(7) 그룹의 직원이 불리한 어려움에 대해 걱정하지 않고 불법적이거나 부적절한 행동에 대한 정보와 진지한 의심을 전달할 수 있도록 토토 핫 내부와 외부에서 적절한 내부 고발자 시스템을 확립하고 시스템에 효과를 향상시키기 위해 철저히 알려줄 것입니다. 내부 통제 부서는 그룹의 내부 고발자 보고서의 상태와 관련하여 이사회에 주기적으로보고합니다.

2. 토토 핫 및 자토토 핫의 이사 직무 실행과 관련된 정보의 저장 및 관리 시스템

(1) 그룹은 법률 및 내부 규정에 따라 이사 의무 실행과 관련된 정보를 적절하게 저장하고 관리합니다.
(2) "기본 정보 보안 정책"을 기반으로, 토토 핫는 정보 자산을 보호하기위한 시스템을 수립하고 사이버 공격으로 인한 정보 유출 및 시스템 실패의 위험을 해결하기위한 조치를 취할 것입니다.

3. 토토 핫 및 자토토 핫의 손실 위험 관리에 관한 규정 및 기타 구조

(1) 위험 관리를 체계적으로 정의하고 그룹의 위험 관리를 촉진하는 "위험 관리 규정"을 설정합니다.
(2) 그룹이 기대하는 위험을 식별하고 평가하고 주요 위험과 책임 부서를 결정하기 위해 위험 관리위원회가 설립 될 것입니다. 위험 관리위원회는 주기적으로 이사회에 책임 부서의 주요 위험에 관한 활동 상태를보고합니다.
(3) 그룹이 중요한 문제의 발생을 인정하는 경우,보고 책임자는보고 책임자가 "즉시보고 규정"에 따라 즉시 대통령에게보고하도록해야합니다. 대통령은 사건이 발생한다는 사실에 근거하여 관련된 사람들에게 조치를 취하고 영향을 최소화하기위한 조치를 취할 것입니다.
(4) 우리 토토 핫는 기업 스캔들의 출현을 신속하게 감지하고 다루기 위해 현장에서 정보를 적극적으로 추출하기 위해 노력할 것입니다.

4. 이사와 자토토 핫의 효율적인 직무 실행을 보장하는 시스템

(1) 그룹은 의사 결정을 내리고 비즈니스 실행을 간소화하기 위해 "이사회 규칙"을 설정합니다.
(2) 그룹은 중기 및 연례 관리 계획을 공식화하고, 관리 목표를 공유하며, 관리위원회의 운영 상태를 정기적으로 관리합니다.
(3) 집행위원회의 회의 기관 등은 경영 실행과 관련된 중요한 문제를 철저히 논의하고 이사회에서 의사 결정을 최적화하고 간소화하기 위해 노력합니다.

5. 토토 핫와 자토토 핫로 구성된 토토 핫 그룹의 운영의 적절성을 보장하는 시스템

(1) 자토토 핫 이사의 의무 실행과 관련된 토토 핫에 대한 보고서
① 그룹의 건전성을 유지하고 통합 관리의 효율성을 향상시키기 위해 "그룹 토토 핫 관리 규정"을 설정할 것입니다.
② 자토토 핫는 그룹 기업 관리 규정의 조항에 따라 경영 회의에서 비즈니스 상태를 정기적으로보고합니다.
(2) "글로벌 승인 규정"은 자토토 핫가 토토 핫 또는 보고서의 사전 승인을 요청 해야하는 문제를 결정합니다. 자토토 핫는 "글로벌 업무 및 당국에 대한 규정"에 따라 "각 토토 핫의 의무 및 권한에 대한 규정"을 수립 할 것입니다.
(3) 그룹은 그룹 거버넌스 상태를 적절하게 모니터링하고 그룹 거버넌스를 강화하기 위해 노력할 것입니다.
(4) 해외 지역 기지를 독립적으로 만들기 위해, 우리의 임원 또는 그 이상은 해외 지역의 각 지역을 담당하는 임원들에 의해 지배 될 것입니다.

6. 감사관이 토토 핫의 의무를 돕기 위해 직원이 지정되도록 요청하는 경우 직원과 관련된 문제

이사회는 감사관이 직원이 자신의 의무를 돕기 위해 지정되도록 요청하면 보조 직원을 배치합니다.

7. 이전 항목의 이사로부터 직원의 독립성과 관련된 문제와 직원에게 지시의 효과

감사 및 감독위원회의 의무를 도와야하는 직원의 인사 변경, 인사 평가, 징계 조치 등 감사 및 감독위원회의 동의를 얻습니다.

8. 토토 핫 및 자토토 핫의 감사인에게보고하는 시스템

(1) 그룹의 임원과 직원이 그룹에 심각한 손상을 줄 수있는 사실을 발견하면 즉시 감사 및 감독위원회 구성원에게보고합니다.
(2) 이사 및 임원은 이사회와 임원 회의 등을 통해 책임을지는 의무의 실행 상태를 감사 자에게보고합니다.
(3) 그룹은 감사인에게보고 한 사람이 보고서를 작성했다는 이유로 불리한 대우를받지 않을 것입니다.

9. 감사인의 감사가 효과적으로 수행되도록하기위한 기타 시스템

(1) 이사회는 감사관이 경영 회의에 참석하고 중요한 문서를보고 토토 핫 그룹의 현장 조사를 수행 할 수있는 기회를 갖도록합니다.
(2) CEO는 감사 및 감독위원회와 정기적으로 만나 관리 정책, 토토 핫가 해결해야 할 문제, 토토 핫를 둘러싼 위험, 중요한 감사 문제 등에 대한 의견을 교환합니다.
(3) 감사의 효과를 보장하기 위해 정보 교환 및 외부 이사, 감사인, 그룹 토토 핫 감사, 감사 부서 및 외부 회계 감사와 협력 할 수있는 기회를 보장 할 것입니다.
(4) 토토 핫는 자신의 의무 실행을 위해 감사인이 발생한 모든 비용을 충당해야하며, 사전 지불 또는 지불 절차를 즉시 준수해야합니다.

외부 이사 및 외부 감사를위한 독립 기준

금융 상품 교환이 정한 독립 담당자에 대한 요구 사항에 비추어, 토토 핫는 다음과 같이 외부 이사 및 외부 감사인을위한 독립 표준을 수립했습니다. 이 중 하나라도 떨어지면 독립성이 부족하다고 판단 할 것입니다.

1. 토토 핫와 그 자토토 핫의 집행자 (이하 "우리 그룹"이라고 함)(※ 1)
2. 우리 그룹의 주요 차용자(※ 2)비즈니스의 집행자
3. 우리의 주요 주주(※ 3)또는 그 실행
4. 그룹 제품의 주요 판매 목적지 등(※ 4)또는 비즈니스 임원
5. 우리 그룹 제품의 주요 공급 업체 등(※ 5)또는 비즈니스 임원
6. 컨설턴트, 회계 전문가, 법률 전문가 등은 임원 보상 외에 토토 핫 그룹으로부터 매년 1 천만 엔 이상의 자산 및 기타 자산을 얻었습니다.
(부동산을 얻는 사람이 토토 핫와 같은 조직이고 부동산이 조직의 총 연간 소득의 2%를 초과하는 경우, 조직과 제휴 한 임원)
7. 우리 그룹으로부터 연간 천만 엔 이상의 기부를받는 사람 (기부금을받는 사람이 토토 핫 또는 기타 조직인 경우 조직과 제휴 한 임원)
8. 토토 핫 그룹과 함께 이사, 임원 등을 파견하는 기업 등의 임원 등.
9. 우리 그룹의 회계 감사관 인 감사 토토 핫의 임원
10. 과거에 적어도 한 번 1 명인 사람들. 또는 지난 3 년 동안 2 ~ 6 개 중 어느 곳에서나 떨어진 사람. 또는 지난 10 년 동안 위 7-9 일 중 하나에 해당 된 사람들
11. 위의 1 ~ 10
12. 토토 핫와의 이해 상충으로 이어질 수있는 특별한 상황이있는 다른 사람

*1 비즈니스 임원은 제 2 조, 제 3 항, 토토 핫 법 집행 규정에 규정 된 비즈니스 임원을 말하며, 이사뿐만 아니라 직원도 포함합니다.
*2 그룹의 주요 차용자는 토토 핫의 자금 조달에 필수적인 금융 기관 및 기타 주요 채권자를 말하고 대체되지 않은 수준에 의존합니다.
*3 주요 주주는 토토 핫의 업무 연도 말에 직접 또는 간접적으로 보유하든 (신탁 은행 등을 통해 간접적으로 보유하는 사람들을 포함하여) 투표권의 10% 이상을 보유한 주주를 말합니다.
*4 우리 그룹 제품의 주요 판매 목적지 등은 연간 거래 금액이 그룹 통합 판매의 2%를 초과하는 것입니다.
*5 우리 그룹 제품의 주요 공급 업체 등.